اتخاذ الاجراءات القانونية حيال شخص غسل 10 ملايين جنيه
01:00 م - الخميس 7 نوفمبر 2024
أرشيفية
كتب
محمد هاشم
قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية”، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار فى الشركات”.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ “10 ملايين جنيه تقريبًا”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
